單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營規(guī)模、（）等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

A.客戶范圍
B.資金狀況
C.經(jīng)營狀況
D.交易特點(diǎn)

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單項(xiàng)選擇題

中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)為（）確定并公布的其他金融機(jī)構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.銀監(jiān)局
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行

單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)不是國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)公布的極端主義、民族主義、恐怖組織及恐怖主義分子名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單暫停的業(yè)務(wù)（）。

A.賬戶開立
B.金融交易
C.拒絕轉(zhuǎn)移
D.轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

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