單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行上??偛?、分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行應(yīng)于每年或者每季度結(jié)束后的()個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行報(bào)告匯總后的反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。
A.15
B.10
C.5
D.3
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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性和()。
A.完整性
B.可行性
C.有效性
D.及時(shí)性
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的信息不準(zhǔn)確或不完整的,中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)發(fā)出(),要求金融機(jī)構(gòu)在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充更正。
A.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管通知書(shū)》
B.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書(shū)》
C.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
D.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》
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最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型:判斷題