單項選擇題中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性和（）。
A.完整性
B.可行性
C.有效性
D.及時性
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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)報送的信息不準(zhǔn)確或不完整的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時發(fā)出（），要求金融機(jī)構(gòu)在5個工作日內(nèi)補(bǔ)充更正。
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管通知書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報送通知書》
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)（）金融機(jī)構(gòu)時，應(yīng)填寫《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》。
A.書面詢問
B.當(dāng)面詢問
C.發(fā)函詢問
D.郵件詢問
最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題