單項(xiàng)選擇題《中國(guó)2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》制定的針對(duì)性原則是指在（）上，合理調(diào)配資源，明確目標(biāo)，集中資源防范和打擊與特定嚴(yán)重犯罪有關(guān)的洗錢活動(dòng)。
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)
B.有效預(yù)防的基礎(chǔ)上
C.業(yè)務(wù)評(píng)估基礎(chǔ)上
D.產(chǎn)品評(píng)估基礎(chǔ)上
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1.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類信息包括對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的（）情況及采取的措施等。
A.評(píng)定
B.評(píng)分
C.考核
D.評(píng)價(jià)
2.單項(xiàng)選擇題報(bào)告大額和可疑信息包括報(bào)送的賬戶信息、（）、可疑交易的種類、反洗錢工作人員的分析判斷、報(bào)告機(jī)構(gòu)、報(bào)告時(shí)間等信息。
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)信息
C.交易信息
D.身份信息
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金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題