單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級分類信息包括對客戶洗錢風(fēng)險等級的（）情況及采取的措施等。
A.評定
B.評分
C.考核
D.評價
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1.單項選擇題報告大額和可疑信息包括報送的賬戶信息、（）、可疑交易的種類、反洗錢工作人員的分析判斷、報告機構(gòu)、報告時間等信息。
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)信息
C.交易信息
D.身份信息
2.單項選擇題《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》制定的均衡性原則是指（）金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的反洗錢成本和對客戶隱私、商業(yè)秘密的保護，在防范和打擊洗錢犯罪活動與增加資源投入、保護合法權(quán)益之間保持平衡。
A.適當(dāng)考慮
B.充分考慮
C.可以考慮
D.重點考慮
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題