單項(xiàng)選擇題《中國(guó)2008－2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》制定的均衡性原則是指（）金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的反洗錢(qián)成本和對(duì)客戶隱私、商業(yè)秘密的保護(hù)，在防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)與增加資源投入、保護(hù)合法權(quán)益之間保持平衡。
A.適當(dāng)考慮
B.充分考慮
C.可以考慮
D.重點(diǎn)考慮
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1.單項(xiàng)選擇題《中國(guó)2008－2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》制定的均衡性原則是指適當(dāng)考慮金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的反洗錢(qián)成本和對(duì)客戶隱私、商業(yè)秘密的保護(hù)，在防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)與增加資源投入、保護(hù)合法權(quán)益之間保持（）。
A.平衡
B.協(xié)作
C.配合
D.公平
2.單項(xiàng)選擇題落實(shí)《中國(guó)2008－2013年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》應(yīng)區(qū)分輕重緩急，著力完善核心制度，注重（）效果。
A.開(kāi)展
B.執(zhí)行
C.保持
D.完善
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各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題