單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢(qián)工作檔案與其他文件（）、混合保管。
A.共同保管
B.分開(kāi)保管
C.單獨(dú)保管
D.混合組卷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢(qián)工作檔案與（）混合組卷、混合保管。
A.會(huì)計(jì)憑證
B.其他文件
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.資料
2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準(zhǔn)后專人執(zhí)行。在對(duì)反洗錢(qián)保密信息和資料進(jìn)行復(fù)印或摘抄時(shí)，復(fù)印件和摘抄件（）與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復(fù)印件和摘抄件應(yīng)當(dāng)收回銷毀。
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題