單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與（）混合組卷、混合保管。
A.會計(jì)憑證
B.其他文件
C.會計(jì)報(bào)表
D.資料
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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準(zhǔn)后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進(jìn)行復(fù)印或摘抄時，復(fù)印件和摘抄件（）與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復(fù)印件和摘抄件應(yīng)當(dāng)收回銷毀。
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準(zhǔn)后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進(jìn)行復(fù)印或摘抄時，復(fù)印件和摘抄件必須采取與原件（）的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復(fù)印件和摘抄件應(yīng)當(dāng)收回銷毀。
A.不一樣
B.相同
C.有別于
D.區(qū)別于
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鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題