單項選擇題

華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險等級分為（）類。

A.五
B.四
C.三
D.二

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單項選擇題

涉恐組織名單或制裁類名單的客戶、有權(quán)機關(guān)已立案調(diào)查或明確要求實施監(jiān)控的涉嫌洗錢和恐怖融資的客戶，以及本銀行報送過重點可疑報告的客戶應(yīng)歸入（）客戶。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險

單項選擇題

政府機構(gòu)、軍隊等客戶可直接認(rèn)定為（）客戶。

A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險

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