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涉恐組織名單或制裁類名單的客戶、有權(quán)機關(guān)已立案調(diào)查或明確要求實施監(jiān)控的涉嫌洗錢和恐怖融資的客戶,以及本銀行報送過重點可疑報告的客戶應(yīng)歸入()客戶。
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
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單項選擇題
政府機構(gòu)、軍隊等客戶可直接認定為()客戶。
A.低風險
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單項選擇題
國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖分子名單客戶應(yīng)認定為()客戶。
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
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