單項選擇題恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務時，各級行應在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。
A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行
2.單項選擇題針對不同風險等級客戶采?。ǎ┑淖R別和監(jiān)控措施，強化高風險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風險等級。
A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題