單項選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各級行應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。
A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題針對不同風(fēng)險等級客戶采?。ǎ┑淖R別和監(jiān)控措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。
A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化
2.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門不包括（）。
A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題