單項(xiàng)選擇題根據(jù)會(huì)議議程，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時(shí)，由（）在會(huì)議召開前發(fā)出書面通知。
A.會(huì)計(jì)部
B.辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.反洗錢工作辦公室
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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)起草會(huì)議通知，預(yù)訂會(huì)議室，安排人員進(jìn)行會(huì)議記錄，并將會(huì)議通知、會(huì)議材料等在會(huì)議召開前提交反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室
2.單項(xiàng)選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題，（）負(fù)責(zé)向材料提交部門反饋材料修改意見。
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：單項(xiàng)選擇題