單項(xiàng)選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題,()負(fù)責(zé)向材料提交部門反饋材料修改意見。
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部
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1.單項(xiàng)選擇題()對會議材料的合規(guī)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),會議材料由反洗錢小組辦公室審核。
A.合規(guī)部
B.會計(jì)部
C.議題發(fā)起部門
D.法律事務(wù)部
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室對議題進(jìn)行匯總整理,報(bào)()審批。
A.行長
B.董事長
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
D.反洗錢辦公室主任
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最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
題型:判斷題