單項選擇題（）負(fù)責(zé)定期收集匯總洗錢及其他犯罪活動情況及洗錢風(fēng)險典型案例，提出針對性強(qiáng)化風(fēng)控措施并上報反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。
A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
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1.單項選擇題（）負(fù)責(zé)收集全行反洗錢工作中的重大疑難問題，提出解決方案與對策并提請召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議。
A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
2.單項選擇題（）負(fù)責(zé)組織開發(fā)和優(yōu)化全行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報送，及時與中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心溝通相關(guān)情況。
A.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題