單項選擇題()負責組織開發(fā)和優(yōu)化全行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),確保反洗錢數(shù)據(jù)準確報送,及時與中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心溝通相關情況。
A.董事會下設專業(yè)委員會
B.反洗錢工作領導小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室
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1.單項選擇題()負責組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作,推動反洗錢相關業(yè)務部門及分支機構履行反洗錢職責。
A.反洗錢工作領導小組
B.董事會下設專業(yè)委員會
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室
2.單項選擇題()負責制定全行反洗錢工作計劃并提交反洗錢領導小組審議,推動全行反洗錢工作計劃的貫徹落實。
A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設專業(yè)委員會
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最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型:單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型:判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型:判斷題