單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其負(fù)責(zé)人兼任（）。
A.會(huì)計(jì)部總經(jīng)理
B.合規(guī)部總經(jīng)理
C.總行辦公室主任
D.反洗錢工作辦公室主任
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)（），負(fù)責(zé)全行的反洗錢日常工作。
A.反洗錢內(nèi)控監(jiān)管中心
B.反洗錢工作執(zhí)行小組
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室
2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組是在行長(zhǎng)授權(quán)下的全行反洗錢工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢監(jiān)督管理工作，并按程序向（）或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)提交報(bào)告。
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題