單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組是在行長(zhǎng)授權(quán)下的全行反洗錢(qián)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，并按程序向（）或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)提交報(bào)告。
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)
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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組是在行長(zhǎng)授權(quán)下的全行反洗錢(qián)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)（）工作，并按程序向董事會(huì)（或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)）提交報(bào)告。
A.監(jiān)督管理
B.監(jiān)測(cè)分析
C.數(shù)據(jù)報(bào)送
D.政策和內(nèi)控管理
2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組是在（）授權(quán)下的全行反洗錢(qián)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會(huì)（或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)）提交報(bào)告。
A.分管會(huì)計(jì)行長(zhǎng)
B.董事長(zhǎng)
C.行長(zhǎng)
D.分管合規(guī)行長(zhǎng)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題