單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組是在行長授權(quán)下的全行反洗錢工作管理機構(gòu)，負責(zé)全行的反洗錢（）工作，并按程序向董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）提交報告。
A.監(jiān)督管理
B.監(jiān)測分析
C.數(shù)據(jù)報送
D.政策和內(nèi)控管理
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1.單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組是在（）授權(quán)下的全行反洗錢工作管理機構(gòu)，負責(zé)全行的反洗錢監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）提交報告。
A.分管會計行長
B.董事長
C.行長
D.分管合規(guī)行長
2.單項選擇題（）是在華夏銀行行長授權(quán)下的全行反洗錢工作管理機構(gòu)，負責(zé)全行的反洗錢監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）提交報告。
A.總行會計部
B.華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題