A.破壞金融秩序罪 B.金融詐騙罪 C.職務(wù)侵占罪 D.貪污賄賂犯罪
A.建立客戶身份識別制度 B.建立大額交易和可疑交易報告制度 C.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作 D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號C.客戶身份D.客戶名稱