A.建立客戶身份識(shí)別制度 B.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度 C.開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作 D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號(hào)C.客戶身份D.客戶名稱
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心 B.公安機(jī)關(guān) C.檢查機(jī)關(guān) D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門