單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)的客戶、資金和交易，并將相關(guān)情況通過（）報(bào)告的形式上報(bào)中國人民銀行。

A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易

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單項(xiàng)選擇題

懷疑客戶為（）募集或者企圖募集資金或其他形式財(cái)產(chǎn)的，屬于涉嫌恐怖融資的可疑交易特征。

A.走私組織
B.販毒組織
C.恐怖組織
D.地下錢莊組織

單項(xiàng)選擇題

非居民自然人（）訂購、兌現(xiàn)（）旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.頻繁；大量
D.頻繁；少量

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