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非居民自然人()訂購、兌現(xiàn)()旅行支票、匯票,屬于可疑交易情形。
A.偶然;少量
B.偶然;大量
C.頻繁;大量
D.頻繁;少量
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單項選擇題
非居民自然人()存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票帶出,屬于可疑交易情形。
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
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單項選擇題
居民自然人()收到境外匯入的外匯后,要求銀行開具旅行支票、匯票,屬于可疑交易情形。
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
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