單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。

A.金額
B.幣種
C.來(lái)源和用途
D.交易筆數(shù)

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入，屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名

單項(xiàng)選擇題

（）償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.無(wú)力

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