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單項選擇題
客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為()或者從()銀行賬戶轉(zhuǎn)入,屬于可疑交易情形。
A.現(xiàn)金;同名
B.現(xiàn)金;非同名
C.匯款;同名
D.匯款;非同名
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單項選擇題
()償還貸款,與其財務(wù)狀況明顯不符,屬于可疑交易情形。
A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力
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單項選擇題
沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生()資金收付,屬于可疑交易情形。
A.個別
B.零星
C.大量
D.沒有
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