單項(xiàng)選擇題

沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生（）資金收付，屬于可疑交易情形。

A.個(gè)別
B.零星
C.大量
D.沒有

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單項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取（）的匯款，屬于可疑交易情形。

A.下游客戶
B.業(yè)務(wù)伙伴
C.與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)
D.與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯有關(guān)

單項(xiàng)選擇題

（）客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款，屬于可疑交易情形。

A.自然人
B.法人
C.個(gè)體工商戶
D.其他組織

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