單項(xiàng)選擇題

（）客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款，屬于可疑交易情形。

A.自然人
B.法人
C.個(gè)體工商戶
D.其他組織

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單項(xiàng)選擇題

與來自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在（）內(nèi)明顯增多，或者（）發(fā)生大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.短期；頻繁
B.長期；頻繁
C.短期；偶然
D.長期；偶然

單項(xiàng)選擇題

（）閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且（）內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.長期；長期
B.長期；短期
C.短期；短期
D.短期；長期

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