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有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的,應(yīng)當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和公安機關(guān)報告,并配合()的反洗錢調(diào)查工作。
A.中國人民銀行
B.公安機關(guān)
C.司法機關(guān)
D.總行
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單項選擇題
華夏銀行各分行通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)上報總行,由總行匯總生成全行數(shù)據(jù)文件,以()方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。
A.電子
B.書面
C.信函
D.通報
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一線柜員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門需加強()線索等反洗錢工作信息的上報,建立多維度的可疑交易報告體系。
A.現(xiàn)金交易
B.轉(zhuǎn)賬交易
C.大額交易
D.可疑交易
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