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華夏銀行各分行通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)上報總行,由總行匯總生成全行數據文件,以()方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。
A.電子
B.書面
C.信函
D.通報
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單項選擇題
一線柜員、客戶經理、業(yè)務部門需加強()線索等反洗錢工作信息的上報,建立多維度的可疑交易報告體系。
A.現金交易
B.轉賬交易
C.大額交易
D.可疑交易
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單項選擇題
華夏銀行()設立專門的反洗錢崗位,指定專門人員負責對大額交易和可疑交易報告工作。
A.總行
B.分行
C.支行
D.各級行
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