單項選擇題華夏銀行各分行通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)上報總行，由總行匯總生成全行數(shù)據(jù)文件，以（）方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。
A.電子
B.書面
C.信函
D.通報
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1.單項選擇題一線柜員、客戶經(jīng)理、業(yè)務部門需加強（）線索等反洗錢工作信息的上報，建立多維度的可疑交易報告體系。
A.現(xiàn)金交易
B.轉(zhuǎn)賬交易
C.大額交易
D.可疑交易
2.單項選擇題華夏銀行（）設立專門的反洗錢崗位，指定專門人員負責對大額交易和可疑交易報告工作。
A.總行
B.分行
C.支行
D.各級行
3.單項選擇題（）交易，系指與恐怖組織、恐怖分子或恐怖活動有關的交易行為。
A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.恐怖融資交易
D.轉(zhuǎn)賬交易
4.單項選擇題華夏銀行通過建立、健全（）內(nèi)控體系，按照中國人民銀行監(jiān)管要求，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心及有關部門報告大額和可疑交易情況。
A.案件防控
B.會計業(yè)務
C.信貸風險
D.反洗錢
5.單項選擇題對所接收的大額交易和可疑交易信息進行篩選和分析后，中國反洗錢監(jiān)測分析中心向（）報告分析結(jié)果。
A.國務院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題