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報告主體應(yīng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi),通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu),向()報送大額交易報告和可疑交易報告。
A.反洗錢局
B.辦公廳
C.條法司
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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單項選擇題
根據(jù)反洗錢工作的需要,()還可確定其他免于大額交易報告的情形。
A.國務(wù)院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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單項選擇題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了()類交易,如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的,免于大額交易報告。
A.5
B.7
C.9
D.10
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