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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢工作的需要，（）還可確定其他免于大額交易報(bào)告的情形。

A.國(guó)務(wù)院
B.公安部
C.中國(guó)人民銀行
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》具體列舉了（）類交易，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報(bào)告。

A.5
B.7
C.9
D.10

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司的有（）項(xiàng)，適用于證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司的有13項(xiàng)，適用于保險(xiǎn)公司的有17項(xiàng)。

A.13
B.17
C.18
D.20

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