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單項選擇題

按照反洗錢法的有關(guān)規(guī)定，（）可以根據(jù)金融機構(gòu)反洗錢工作的需要，確定并公布應(yīng)當履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務(wù)院

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單項選擇題

應(yīng)履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)的金融機構(gòu)包括：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司；保險公司、保險資產(chǎn)管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、（）、貨幣經(jīng)紀公司；從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)。

A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司

單項選擇題

如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機構(gòu)來自于（）國家，金融機構(gòu)應(yīng)盡可能采取強化的客戶盡職調(diào)查措施。

A.發(fā)達國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱

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