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單項選擇題

如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機(jī)構(gòu)來自于（）國家，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施。

A.發(fā)達(dá)國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱

你可能感興趣的試題

單項選擇題

集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。

A.高級管理層
B.會計條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級或各業(yè)務(wù)條線

單項選擇題

客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部管理措施，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障（）監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易