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金融機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞()情況的,應(yīng)及時提交可疑交易報告。
A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實際控制客戶的自然人、交易實際受益人
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金融機構(gòu)應(yīng)有效()不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。
A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁
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集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu),應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求,采?。ǎ┑拇胧?,向各層級或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。
A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效
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