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集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu),應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求,采?。ǎ┑拇胧蚋鲗蛹壔蚋鳂I(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。
A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效
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單項選擇題
對于客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務(wù),金融機構(gòu)應(yīng)當確保相關(guān)交易信息和()能夠完整傳送,保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
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單項選擇題
金融機構(gòu)如果有合理理由排除疑點,或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為()報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
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