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單項選擇題

集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采?。ǎ┑拇胧?，向各層級或各業(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。

A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效

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單項選擇題

對于客戶利用網(wǎng)絡、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務，金融機構(gòu)應當確保相關(guān)交易信息和（）能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息

單項選擇題

金融機構(gòu)如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易

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