單項選擇題

金融機構如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現的交易作為（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構利用技術手段篩選出異常交易后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。

A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質
D.信用風險

單項選擇題

對于進行中的交易或者準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應當按照規(guī)定提交可疑交易報告。

A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現金

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