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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)如果有合理理由排除疑點(diǎn)，或者沒(méi)有合理理由懷疑該交易或客戶(hù)涉及違法犯罪活動(dòng)。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為（）報(bào)告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出異常交易后，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。

A.賬戶(hù)類(lèi)型
B.交易金額
C.交易性質(zhì)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于進(jìn)行中的交易或者準(zhǔn)備開(kāi)展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢(qián)、（）的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金