單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出異常交易后，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。

A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質(zhì)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

對于進(jìn)行中的交易或者準(zhǔn)備開展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金

單項(xiàng)選擇題

可疑交易監(jiān)測分析的對象（）會計(jì)數(shù)據(jù)，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。

A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于