A.短期內(nèi)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出且不能合理解釋的 B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生收付且不能合理解釋的 C.提前償還貸款,與其財務狀況不符 D.以現(xiàn)金購買理財?shù)?/p>
A.姓名、性別、國籍、職業(yè) B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式 C.身份證件或者身份證件文件種類、號碼和有效期限 D.家庭成員基本情況
A.大額交易和可疑交易報告制度 B.客戶身份識別制度 C.客戶身份資料保存制度 D.客戶交易記錄保存制度