A.姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè) B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式 C.身份證件或者身份證件文件種類、號(hào)碼和有效期限 D.家庭成員基本情況
A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度 B.客戶身份識(shí)別制度 C.客戶身份資料保存制度 D.客戶交易記錄保存制度
A.違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的B.故意提供虛假材料的C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的D.未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的