你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)的主要法律依據(jù)不包括（）。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

單項(xiàng)選擇題

選項(xiàng)中交易金額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍。

A.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下債務(wù)掉期交易
C.商業(yè)銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間轉(zhuǎn)賬交易

金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)不包括（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)的主要法律依據(jù)不包括（）。

選項(xiàng)中交易金額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍。

金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)不包括（）。

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)的主要法律依據(jù)不包括（）。

選項(xiàng)中交易金額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍。