A.《中華人民共和國反洗錢法》 B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 C.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》 D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易 B.國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下債務(wù)掉期交易 C.商業(yè)銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易 D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間轉(zhuǎn)賬交易
A.國家秘密 B.大額交易 C.重點(diǎn)可疑 D.可疑交易