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可疑交易監(jiān)測工作應貫穿金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié),()應在業(yè)務管理辦法或操作規(guī)程中明確監(jiān)測內(nèi)容、細化監(jiān)測流程
A.會計條線
B.公司條線
C.個人條線
D.各業(yè)務部門
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單項選擇題
可疑交易監(jiān)測單位:以()為監(jiān)測單位,在客戶盡職調(diào)查工作中采取合理手段識別可疑交易線索,提高監(jiān)測分析工作的有效性。
A.賬戶
B.客戶
C.機構
D.業(yè)務
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單項選擇題
有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的,應當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構和()報告。
A.公安機關
B.監(jiān)察機關
C.人民檢查院
D.人民法院
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