你可能感興趣的試題

單項選擇題

有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，應當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和（）報告。

A.公安機關(guān)
B.監(jiān)察機關(guān)
C.人民檢查院
D.人民法院

單項選擇題

非法黃金交易傭金劃轉(zhuǎn)呈現(xiàn)（）的特征。

A.小額分散轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
B.大額集中轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.大額集中轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
D.小額分散轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出

可疑交易監(jiān)測單位：以（）為監(jiān)測單位，在客戶盡職調(diào)查工作中采取合理手段識別可疑交易線索，提高監(jiān)測分析工作的有效性。

你可能感興趣的試題

有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，應當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和（）報告。

非法黃金交易傭金劃轉(zhuǎn)呈現(xiàn)（）的特征。

可疑交易監(jiān)測單位：以（）為監(jiān)測單位，在客戶盡職調(diào)查工作中采取合理手段識別可疑交易線索，提高監(jiān)測分析工作的有效性。

有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，應當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和（）報告。