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單項(xiàng)選擇題

非法黃金交易一般呈現(xiàn)（）特點(diǎn)。

A.交易對手極為分散
B.交易極為頻繁
C.資金接收賬戶相對固定
D.以上均是

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

加強(qiáng)對涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測，對符合可疑交易特征的賬戶開展（）。

A.初次身份識(shí)別
B.持續(xù)身份識(shí)別
C.重新身份識(shí)別
D.客戶盡職調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

銀行在分析類似非法黃金的可疑交易時(shí)，除分析客戶信息和（）外，建議充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息渠道進(jìn)行綜合分析。

A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向

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