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加強對涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測,對符合可疑交易特征的賬戶開展()。
A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調(diào)查
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單項選擇題
銀行在分析類似非法黃金的可疑交易時,除分析客戶信息和()外,建議充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息渠道進行綜合分析。
A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向
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采?。ǎ┖椭R宣傳等方式,提高網(wǎng)點人員的反洗錢敏感性。
A.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
B.風險提示
C.檢查指導(dǎo)
D.以上均是
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