單項(xiàng)選擇題

客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的應(yīng)（）。

A.持續(xù)識(shí)別客戶
B.重新識(shí)別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查

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單項(xiàng)選擇題

客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的應(yīng)（）。

A.持續(xù)識(shí)別客戶
B.重新識(shí)別客戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

信托公司在設(shè)立信托時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)（）的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.委托人
D.被委托人

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