單項選擇題客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的應(yīng)（）。
A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別客戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查
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1.單項選擇題信托公司在設(shè)立信托時，應(yīng)當(dāng)核對（）的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.委托人
D.被委托人
2.單項選擇題期貨公司與客戶簽訂期貨（），應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。
A.購買合同
B.經(jīng)紀(jì)合同
C.合約
D.協(xié)議
3.單項選擇題代辦證券賬戶的（）或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。
A.開戶
B.掛失
C.銷戶
D.以上均是
4.單項選擇題匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)開立賬戶，接收匯款的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)無法登記（）的，可登記其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。
A.匯款人戶名
B.匯款人賬號
C.匯款人住所
D.以上均是
5.單項選擇題接收境外匯入款的金融機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求（）補(bǔ)充。
A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.匯款人
D.收款人
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題