單項(xiàng)選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，各營業(yè)機(jī)構(gòu)如因有關(guān)信息缺失不能完整登記規(guī)定信息的，可（），同時(shí)及時(shí)采取要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。
A.將款項(xiàng)原路退還
B.經(jīng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)入過渡賬戶
C.先將匯款入賬
D.以上均不是
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，各營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。
A.匯款人
B.收款人
C.匯款人和收款人
D.代理人
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于所登記的匯款人信息，若為個(gè)人客戶，審核客戶有效身份證件真實(shí)性，登錄（）核查客戶身份信息。
A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題