單項選擇題對于所登記的匯款人信息，若為個人客戶，審核客戶有效身份證件真實性，登錄（）核查客戶身份信息。
A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)
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1.單項選擇題銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時，應(yīng)采取以下哪些措施（）。
A.了解客戶銷戶的合理性，核對并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或身份證明文件
B.留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對并聯(lián)網(wǎng)核查代理人的有效身份證件或身份證明文件，并留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.以上都是
2.單項選擇題辦理無卡、無折存款業(yè)務(wù)時，如由他人代理辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上的存款且無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融服務(wù)時履行客戶身份識別的要求開展相關(guān)客戶身份識別工作。
A.5萬元；1萬美元
B.1萬元；1千美元
C.10萬元；1萬美元
D.5萬元；5千美元
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題