單項(xiàng)選擇題外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本存款賬戶,應(yīng)出具()的批文或證明。
A.財(cái)政部門(mén)
B.國(guó)家外匯管理部門(mén)
C.國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)
D.國(guó)家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的許可證
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1.單項(xiàng)選擇題居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì),開(kāi)立基本存款賬戶,應(yīng)出具()的批文或證明。
A.政府部門(mén)
B.財(cái)政部門(mén)
C.主管部門(mén)
D.以上均不是
2.單項(xiàng)選擇題非預(yù)算管理的事業(yè)單位開(kāi)立基本賬戶,應(yīng)出具政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的()。
A.批文
B.許可證書(shū)
C.批文或許可證書(shū)
D.證明文件
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不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
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洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
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義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
題型:判斷題